2022年年度股东大会会议须知 ····················· 3 2022年年度股东大会议程 ······················· 5 议案1：关于公司2022年度董事会工作报告的议案 ············ 7 议案2：关于公司2022年度监事会工作报告的议案 ············ 16 议案3：关于公司2022年度财务决算报告的议案 ············· 20 议案4：关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ··· 28 议案5：关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ···· 31 议案6：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案 ··········· 35 议案7：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 ············ 41 议案8：关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 ··· 42 议案9：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ········· 50 议案10：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案································ 51 议案11：关于预计公司2023年度担保总额的议案 ············· 55
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年年度股东大会会议须知。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选 一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，开云 开云体育通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室。
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事 六、宣读股东大会审议议案
4、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》； 5、审议《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 6、审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》；
8、审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；
三维控股集团股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料 11、审议《关于预计公司2023年度担保总额的议案》。
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行相应职责，勤勉尽责积极开展工作，切实维护公司和股东利益。下面我代表董事会对2022年度的工作进行总结以及对2023年的工作展望做简要汇报，并据以向2022年年度股东大会报告工作。
2022年，面对复杂的经济形势和市场营销环境，公司管理团队坚决贯彻董事会的战略部署，以推动高质量发展为主题，打好保卫战、主动仗。全体干部职工团结一致，攻坚克难，紧密围绕着年初制定的发展目标，本着“短板补齐，长板拉动”的工作思路，积极推动新项目建设，优化产品结构，拓展销售渠道，加强供应链管控，从而实现了公司各业务板块的稳定增长。报告期内，公司实现营收入387,292.79万元，同比增长15.12%，实现归属于上市公司股东的净利润23,237.58万元，同比上升86.93%。报告期内公司完成了以下主要工作： 1、如期推进BDO一体化项目建设
报告期内，公司全力推动BDO一体化项目建设，项目团队在地方政府与各合作伙伴的共同努力下，克服了人员及物流不畅、冬季施工受限等诸多困难，确保项目建设进度基本按照原定时间节点有序推进。
截止到目前，厂前区、生产区、公辅区及动力站等主要建筑物基本建设完毕，土建作业已经进入道路及场坪硬化、内部装修等收尾阶段。在施工过程中，现场始终坚持“抓进度与保安全”同步，严抓安全管理，检查整改与培训教育双管齐下，实现了“安全零事故”目标。
报告期内，项目团队完成关键设备的采购招标工作，涉及BDO、电石及动力站等设备近3000台套，仪表电器近8000台套，目前相关设备已经按协议约定陆续到货并开始安装工作。
为确保项目按时开车，自12月初就开始各职能部门与一线生产人员的招聘与储备、培训工作，截止到3月底，各生产单元及职能部门已陆续到岗人员700余人，基本满足项目开车要求。
同时，内蒙古三维向七家银行组成的银团成功申请项目贷款，现已经根据建设进度陆续放款，有效保证了项目的资金需求。
报告期内，得益于对于城市铁路市场的前瞻拓展与布局，公司轨交业务仍持续增长。全体干部职工克服各种挑战，全力响应客户需求，实现订单产品的保质保量准时交付，轨交业务（含四川三维）共实现销售收入超17亿元。报告期内，公司陆续中标柳州工务机械段、新建大理至瑞丽铁路保瑞段、成都轨道交通8号线二期工程、开云 开云体育平台柳州铁路工程建设指挥部湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程、新建成都至自贡高速铁路DK24+055～DK39+406段、新建成都至自贡高速铁路（不含DK24+055～DK39+406）、新建重庆至昆明高速铁路、成都轨道交通13号线工区工程等项目。为继续提升公司竞争力，轨交板块内部也积极推进全流程信息化管控、绩效精细化管理及生产运输节能降碳等工作，四川三维还率先建立了成都周边唯一在产的自动化预应力轨道板生产线，并顺利实现产品交付。
公司的“成都模式”已经获得更多轨道交通企业、区域铁路集团公司的认可，经过报告期内的努力，公司在23年一季度又与中铁建华南建设有限公司、台州市交通资产管理中心有限公司建立了合作关系，将继续开拓新的区域市场，丰富产品品类。
为确保市场开拓的核心竞争力，公司以技术创新为重心，推进产品迭代升级，并重点在产品配方结构、生产工艺、性能指标等方面进行研发，开发了T4耐高温管状带、耐酸碱、自纠偏、防粘附输送带等十余项新产品，并对芳纶输送带、整芯带、挡边带等多项老产品进行优化改进。同时，公司积极推进管理提升、组织优化、内部挖潜及设备更新等举措，与技术创新形成双路并举，“降本增效、管理升级”，保持了橡胶制品连续增长的态势。根据中国橡胶工业协会认定，2022年公司再次获评为“中国橡胶工业百强企业”。
公司靶向开发国外中高端客户、国内外大型矿山、港口码头工程、工业主机配套业务，新增国内客户十余家，海外客户业务稳定增长，德国、意大利及奥地利等国家业务市场取得进一步有效拓展。报告期内，公司先后中标广州港、宁波港、曹妃甸港口码头等项目，开拓了铜陵海螺熔剂灰岩项目、力博重工--重庆巫山项目、蒂普特普（希腊项目、土耳其项目、奥地利项目）等大型新建输送带项目。
公司致力于延伸发展橡胶制品的上游产业链，推动产业链协同战略落地。热电联产项目、涤纶工业丝项目、橡胶V带项目形成交叉服务，互为依托。报告期内，热电积极开拓新客户，目前供热供汽客户近40家，二期项目也在加快推进，预计今年上半年即可投入使用。
报告期内，公司大力引进科研人才，自主创新与合作创新双路并举，积极推动产品创新和技术升级，公司橡胶制品板块及轨道交通板块共获得批准的实用新型专利8项，发明专利3项，新提交并获受理的各类专利申请共15件，截止2022年12月31日，橡胶产业累计获得各类专利共53件，轨交产业累计获得各类专利共30件。公司在中国橡胶工业协会牵头下，作为第一起草单位制定的《植保设备用传动V带》协会团体标准完成专家评审，并获批发布。
公司坚定立足实体经济，稳步推进多元化业务布局，多方引进人才，全面梳理公司现有架构、制度，逐步明确总部与各事业部功能定位与职责权限划分，引进更高效的信息化管理工具，全方位推动公司向集团化管理递进。
公司秉持“价值、创新、诚信、至善”的企业精神，多年来持续参加社会公益事业，行善、至善，主动地履行企业社会责任。报告期内，公司积极捐助，建立冠名慈善基金，用于应急救援基金、救援队等公益事业。
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够按照相关法律法规及制度开展工作，并按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对公司的重大事项均发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
1、第三届董事会第十六次会议于2022年1月20日在公司会议室以现场会议形式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过审议《关于拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
2、第三届董事会第十七次会议于2022年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、开云 开云体育《关于公司 2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
3、第三届董事会第十八次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的会议形式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过审议《关于公司2022年第一季度报告议案》、《关于制订的议案》。
4、第三届董事会第十九次会议于2022年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《关于及其摘要的议案》、审议《关于的议案》、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
5、第三届董事会第二十次会议于2022年6月15日以现场结合通讯的方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。
6、第三届董事会第二十一次会议于2022年8月30日以现场结合通讯的会议形式方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
7、第三届董事会第二十二次会议于2022年9月9日以现场结合通讯的方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股预案（修订稿）的议案》。
8、第三届董事会第二十三次会议于2022年9月19日以现场结合通讯的方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《关于调整2022年限制性激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性的议案》。
9、第三届董事会第二十四次会议于2022年10月12日以现场结合通讯的方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本并修订的议案》、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
10、第三届董事会第二十五次会议于2022年10月30日以现场结合通讯的方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《关于公司2022年第三季度报告议案》。
11、第三届董事会第二十六次会议于2022年11月22日以现场结合通讯的方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《关于延长非公开发行决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》、《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。
12、第三届董事会第二十七次会议于2022年12月4日以现场结合通讯的方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过《关于调整对合营企业关联担保额度的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》、《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。
1、2021年年度股东大会于2022年5月18日在公司会议室召开。出席会议的股东共5人，合计持有237,549,482股公司股份，占公司有表决权的股份总数的比例为 39.8132%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于预计公司2022年度担保总额的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订等制度的议案》。
2、2022年第一次临时股东大会于2022年2月9日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人，合计代表公司233,558,182股份，占公司有表决权的股份总数的比例为 39.1442%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项通过《关于拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》。
3、2022年第二次临时股东大会于2022年6月28日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人，合计代表公司28,042,889股股份，占公司有表决权的股份总数的比例为4.6999%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式通过《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性激励计划相关事宜的议案》、《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。
4、2022年第三次临时股东大会于2022年10月31日在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代表共7人，合计代表公司305,066,403股股份，占公司有表决权的股份总数的比例为 38.5245%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式通过《关于变更注册资本并修订的议案》。
5、2022年第四次临时股东大会于2022年12月12日在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代表共10人，合计代表公司22,566,817股股份，占公司有表决权的股份总数的比例为2.8497%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式通过《关于延长非公开发行决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
6、2022年第五次临时股东大会于2022年12月20日在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代表共7人，合计代表公司36,969,592股股份，占公司有表决权的股份总数的比例为4.6686%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式通过《关于调整对合营企业关联担保额度的议案》。
三维股份自创立以来，就始终秉承“专注实业，立足中国，布局未来”的发展理念。在改革开放之初，公司以橡胶制品产业切入快速爆发的工业化进程，迈出了发展的第一步；在中国城镇化进程中，敏锐地把握轨道交通产业庞大市场机遇，进军轨交业务，实现公司业务版图的再一次扩张；在中国进入绿色发展新阶段，大力推动双碳经济转型的历史机遇前，我们再一次布局BDO及可降解塑料一体化项目。公司将持续加大对公司治理、人才引进、技术创新、产能优化、市场营销等环节的投入和升级，继续锚定中国经济发展，积极寻找新经济带来的新机遇，始终扎根制造业，稳步推进多元化产业布局。
做精橡胶产业：强化产业链优势，加大创新研发力度，提升现代管理水平，始终确保橡胶产业的龙头地位，不断提升品牌知名度和市场竞争力。
做大轨交产业：不断丰富产品品类，扩大在手客户订单规模，以期内涵增长；与更多合作伙伴强强携手，开拓更多国内城市地铁、城际轨交市场，共同布局国际轨道交通市场，以期外延增长。
做强新材料产业：以BDO一体化项目为核心，继续布局上游资源，不断扩展产业规模，优化成本优势；密切关注下游动态，重点布局新兴领域、进口替代等高附加值下游产品开发；积极响应碳中和战略，不断提升绿色低碳生产水平。开云 开云体育平台致力于构建“上游树大根深，下游枝繁果盛”，规模优势与盈利能力兼具的绿色一体化产业链。
2023年，随着BDO一体化项目的投产，公司将进入发展新时期，加快产业链整合，全力打造绿色产业生态圈。为了实现这一目标，公司将继续发扬“价值、创新、诚信、至善”的企业精神，秉持“以高度责任感，为社会和客户负责”的企业价值观，奋力打拼，由内及外进行改革提升，推进新的项目建设，提高资源统筹能力，补齐内部管理短板，不断挖掘经营潜力，开拓市场新高点，成就公司新高度。
公司将持续更新现有信息系统，不断提高信息化办公水平；将架构和完善内控管理体系，通过人才引进、组织培训、团队建设，加快推进精细化、标准化管理；加强财务管理，调整财务管理结构及内控职能定位，推进母公司和子公司的预算、结算、审计工作，提高财务统筹水平。通过完善内控管理系统，提高母公司对各子公司的资源整合能力，为公司向集团化转变提供有力支持。
公司将在降本增效上继续跟进，从节能降耗、强化物流、整合采购等环节入手，深入挖潜增效，进一步激发全员创效增收的内生动力。提高创新质量，加大创新投入，优化产品结构，开拓新兴领域，打造更加高端、丰富的产品体系。加强安全合规性建设践行绿色发展理念。
对外巩固现有国内外销售网络的基础和优势，深化与核心客户的战略合作关系，同时继续拓展美国、欧洲等发达国家、地区的销售网络，布局海外仓库，提高物流效率，提升客户响应；开展全员立体式营销，整合营销资源，推进线上线下联动、售前售后联动、生产技术联动等变革，以更高的效率服务客户、服务市场。
公司将继续按计划推进BDO项目的建设，组织协调各方，做好土建收尾、设备安装试调、人员招聘培训及相应验收工作，确保项目如期投产。公司已组建销售团队，适时将工作重心向销售倾斜，及时关注BDO项目下游动态，积极与目标客户建立顺畅的沟通渠道，确保实现投产即销售。
“成都模式”复制已经初见成效。公司已与中铁建华南建设有限公司签订合作框架协议，共同开发承揽华南区域的地铁、铁路项目，目前已有少量订单正在执行中，后续双方将密切合作，促进后续订单的释放。
公司与台州市交通资产管理中心有限公司合资设立台州山强建筑工业化有限公司，双方将共同开发华东区域市场，并以S2线路工程、甬台温高速改扩建项目为契机，充分发挥公司轨交板块多年来在该领域的丰富经验，在获取现有产品业务机会的同时，开发承接隧道、高架线及站台等工程中的装配式产品订单，实现公司业务范围的扩展，从而实现市场空间的拓展。
上述合作，将有利于实现公司订单数量与单个订单产值的增长，实现质、量同增，进一步拓宽轨交产业道路。同时，公司也在积极与更多潜在合作伙伴交流，力争共同布局国际轨道交通市场。
2022年度，在公司监事会全体成员的共同努力下,严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权。
监事会对公司生产经营活动、重大决策、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护全体股东的合法权益，促进公司的规范化运作。以下就监事会2022年所做的各项工作进行简要的汇报。
1、第四届监事会第九会议于2022年4月24日召开。会议审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司 2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于修订公司的议案》。
2、第四届监事会第十次会议于2022年4月29日召开。会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告议案》。
3、第四届监事会第十一次会议于2022年6月11日召开。会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、开云 开云体育平台《关于核实的议案》。
4、第四届监事会第十二次会议于2022年8月30日召开。会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
5、第四届监事会第十三次会议于2022年9月9日召开。会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股预案（修订稿）的议案》。
6、第四届监事会第十四次会议于2022年9月19日召开。会议审议通过了《关于调整2022年限制性激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性的议案》。
7、第四届监事会第十五次会议于2022年10月12日召开。会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
8、第四届监事会第十六次会议于2022年10月30日召开。会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告议案》。
9、第四届监事会第十七次会议于2022年12月4日召开。会议审议通过了《关于调整对合营企业关联担保额度的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》。
2022年度，公司监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大方案、财务决算方案等方面实施监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议,忠于职守、开拓进取,未发现违反法律法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2022年度，监事会成员对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查、监督，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，并严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2022年度的财务报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的截至2022年12月31日止的审计报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。
经审核，2022年度公司严格遵守国家各项法律法规和《公司章程》，依法规范运作。管理层在监事会的监督下依法经营、规范运作，认真执行并不断完善内控制度，公司控制力和执行力进一步增强。监事会认为：本年度报告期内，各项内部控制制度执行有效，公司经营活动符合公司各项制度，无异常情况。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。
2022年度，监事会对公司的关联交易进行了核查，监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
2022年度，公司积极组织相关人员学习《内幕信息知情人登记管理制度》，并且严格执行和实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司的行为。
2023年，监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作,立足于提高公司的管控能力，切实履行相关法律法规所赋予的职能，不断提升监事会能力和水平，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
1、加强法律法规学习，认线年，全体监事会成员将进一步加强对《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，拓宽专业知识和提高业务水平。认真履行职责，按照监事会议事规则和制度运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司和股东利益。
坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。定期了解情况并掌握公司的经营状况，加强监督检查，保证资金的运用效率。经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所之间的联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
2023年，全体监事会成员将加强与公司管理层的沟通交流合作，与公司董事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务决算报告如下：
公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审[2023]5958号文出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入336,435.3万元，同比上升86.89%，实现归属于上市公司股东的净利润12,430.9万元，同比下降41.15%。
前五名供应商采购额123,198万元，占年度采购总额39.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表范围内归属于上市公司股东净利润的为232,375,774.84元，母公司净利润为85,751,906.27元，截至 2022年 12月 31日，公司合并报表期末未分配利润为 1,111,446,988.76元，母公司期末未分配利润为1,336,546,819.45元。经公司第四届董事会第二十九次会议决议，2022年度拟不派发现金红利，不送红股。公司拟以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股。截至2022年12月31日，公司总股本791,876,334股，以此计算合计拟转增股本237,562,900股，本次转股后，公司的总股本为1,029,439,234股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司目前主营业务涉及轨道交通、橡胶制品、化纤三大行业，下游涉及铁路、城际交通、机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，上述行业的周期性与公司产品的行业周期高度相关。此外，轨道交通、橡胶制品、化纤产业属于资金密集型行业，行业内企业在日常经营过程中，为提高市场竞争力需在市场开拓、技术研发、生产设备与工艺技术升级改造等方面持续投入较大资金。
公司秉承“打造国际一流胶带、轨道交通产品制造基地”的企业愿景，围绕产业链协同战略，形成“化工、交通”两大领域以及橡胶制品、轨道交通、化纤三大主业的业务格局。目前公司发展处于成长期，未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。
2022年度，公司实现营业收入38.73亿元，同比增加15.12%，实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增加86.93%。为实现公司战略目标，推动已规划项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。
公司子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。
经公司第四届董事会第十六会议审议通过了《关于拟启动 30万吨/年 BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》，会议决定由控股子公司内蒙古三维新材料有限公司建设90万吨/年BDO及可降解塑料一体化产业链项目，一期项目总为43.66亿元。目前项目一期已经于2022年3月13日开工建设，目前土建工作已经基本完成，主要生产设备已陆续到货，预计于2023年中期满足投产条件。
鉴于公司未来有较大的资金支出需求，为确保公司相关项目建设的资金投入，增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东的长期利益，公司留存收益将投入公司项目建设和日常经营，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将继续努力提高经营效益，保障公司的持续稳定经营，维护全体股东的长远利益。
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，开云 开云体育水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，房地产业，业，交通运输、 仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、 体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、 渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
注：天健2022年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。
上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
二审已判决判例 天健无需承担连 带赔偿责任。一审 判决天健在 者损失的 5%范围 内承担比例连带 责任，天健投保的 职业保险足以覆 盖赔偿金额。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
2022年度，签署三维股 份、三维通信、泰林生 物等上市公司2021年度 审计报告； 2021年度，签署三维通 信、泰林生物等上市公 司2020年度审计报告。 2020年度，签署三维通 信、泰林生物等上市公 司2019年度审计报告。
2022年度签署三维股份等上市公司2021年度审 计报告；2021年度，签 署三维通信等上市公司 2020年度审计报告； 2020年度，签署三维通 信等上市公司2019年度 审计报告。
签署或复核的报告有凯 丰新材、纳芯微、海皇 科技、迪恩生物、艾力 泰尔