Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司致力于橡胶行业信息化装备、应用软件、橡胶新材料的生产、研发与创新。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，目前已形成较完整的产品链。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2020年度全球橡胶机械企业36强排行榜，公司位居全球第二位，国内第一。
公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。
报告期内，公司ROC研发平台日臻完善、明星产品表现突出、基础研发步入正轨、智能技术发展在多应用场景落地。2020年，公司PS2A乘用胎半钢一次法成型机、TPRO-S全钢三鼓载重成型机、L型硫化机在市场上取得批量化成功，逐渐向系列产品发展。11月份公司召开新产品发布会，推出了全自动小料称量配料系统（FAR20）、全钢子午线轮胎一次法三鼓成型机（NTS3）、智能橡胶装备研发平台（ROC2.0）、橡链云工业互联网平台以及EVEC橡胶新材料，这些都将为橡胶行业的制造工艺、产品质量、经营模式带来质的飞跃。
在主营业务发展的同时，利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会，实现协同效应。2020年由软控主导，多个国家、单位、专家共同参与起草的轮胎用RFID电子标签开云APP 开云官网入口四项国际标准——轮胎用射频识别标签，轮胎用射频识别标签编码，轮胎用射频识别标签-轮胎使用分类，RFID轮胎的一致性测试方法，已全部发布，成为正式的国际标准；空气弹簧智能装备实现了多项关键技术的突破，包括世界首创的“轨道弹簧一次法成型工艺”、车用“空气弹簧超薄料-自动定长裁切-自动贴合”等核心技术应用，大幅改善该行业的空气弹簧成型效率及产品质量；益凯万吨级化学炼胶技改完成，工艺已经实现固化，实现满负荷、连续化生产，6月份启动化学炼胶一期年产10.8万吨的建设已经进行建设，有望大幅提升橡胶轮胎产品性能，推动整个产业的快速迭代升级。
2020年，公司在诸多方面取得了较好的成绩，标准机型交付效率行业领先；P-PRO2成型机和RFID整体解决方案两项产品入围《欧洲橡胶杂志》；智能乘用胎半钢一次法成型机成功入选《2020年山东创新工业产品目录》；EVEC胶（液体黄金）相关技术成果荣获中国石化联合会技术发明一等奖；“年产3万吨液相混炼橡胶新材料技术开发及产业化”项目入选山东省重大科技创新工程；公司再度荣获“中国石油和化工行业技术创新示范企业”；公司深入践行绿色发展理念，绿色工厂管理规范，子公司青岛软控机电工程有限公司入选国家绿色制造公示名单。
未来公司将持续聚焦橡胶行业主航道，拓展智能制造新航道，成为领先的多领域智能制造整体解决方案提供商；同时，做精新材料业务，助推橡胶产业的转型升级。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年新冠疫情在全球蔓延，世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大。在新冠疫情持续蔓延的持续影响下，我国橡胶行业经济也在上半年遭受了前所未有的冲击。以习同志为核心的中央团结带领全国各族人民攻坚克难，有效防控疫情，实现经济运行总体平稳、经济结构和区域布局继续优化、发展新动能不断增强、改革开放迈出重要步伐、三大攻坚战取得关键进展、民生进一步改善的全年任务目标。我国橡胶轮胎行业在下半年迅速恢复，国内轮胎企业产量增加，项目增加，实现快速发展。
2020年11月25日，中国橡胶工业协会正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，《指导纲要》提出，“十四五”期间，橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上，加快橡胶工业强国建设步伐。
2020年是“十三五”的收官之年，也是即将开启“十四五”新篇章的重要一年，也是软控成立20周年。公司坚持创新驱动，以高品质服务客户。报告期，公司逆势而上，经营质量改善，产品工作扎实推进、运营效率提升。2020年度公司实现营业收入3,082,064,914.95元，较上年同期上升7.56%；营业利润103,341,671.83元，较上年同期增长44.08%；利润总额101,439，958.43元，较上年同期增长47.18%。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
执行财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）导致的会计政策变更
2020年4月17日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)文件要求变更有关的会计政策。
与上年相比本期新增合并单位2家，具体包括软控（诸暨）智能装备有限公司，浙江软控智能科技有限公司。
与上年相比本期减少合并单位2家，具体包括青岛纵联工业技术有限公司，青岛软控能源有限公司，其中青岛软控能源有限公司为注销减少。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年4月26日召开，与会董事审议通过了公司融资及对外提供担保相关的以下18个议案：
1、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》
2、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
3、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
4、《关于向交通银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
5、《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
6、《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
7、《关于向中信银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
8、《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
9、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
10、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》
17、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
1、为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”），抚顺伊科思新材料有限公司等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。
2、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
3、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
4、为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
5、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
6、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
7、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
8、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
9、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
10、为了满足公司业务发展需开云APP 开云官网入口要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
11、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
12、为了满足公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
13、为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
14、为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
15、为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
16、为了满足业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
17、为了满足公司业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000.00万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。
18、为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过5,000.00万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。
经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
经营范围：异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、抽余碳五、粗碳六、异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销售，蒸汽转供（经营）；2-丁烯、氨（别名：液氨）、乙醇[无水]、乙苯（别名：乙基苯）、正丁醇、正庚烷、正已烷、正戊烷、正辛烷、甲基叔丁基醚、乙腈、氨溶液[含氨〉10%]（别名：氨水）、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、苯胺、甲醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙烯、1,3-丁二烯[稳定的]、1-丁烯、甲醇、糠醛、1，2-二甲苯、苯、苯乙烯、2-甲基-1-丙醇、2-甲基丁烷、1-戊烯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、二乙胺、环戊烷、石脑油、粗苯、甲苯、硫酸、盐酸、2-丁酮(别名：甲基乙基酮)、2-丙烯腈［稳定的]、环氧乙烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、碳九、碳四、碳八、碳十、苯酚、液化气及天然气【只作为工业生产原料的使用，不包括：城镇燃气(民用液化气体燃料和车载燃料使用的）】、 页岩油、石油树脂、聚丙烯、石蜡、液蜡、乙烯焦油、化工产品（除危险化学品外）、橡胶制品、塑料制品、润滑油销售。
经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。
经营范围：橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的管理；自营和代理各类商品和技术的进出口。
公司为子公司提供担保和子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。对外担保额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。此次担保有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
基于独立判断的立场，我们认为，公司同意为子公司使用和申请银行授信额度并为其及向银行申请借款提供连带责任担保、以及子公司为公司申请银行授信额度提供的担保，有利于公司及子公司筹措生产经营所需资金，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
截至公告日，公司对外担保总余额为20,213.96万元，占公司2020年度经审计净资产的4.74%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为20,213.96万元，占公司2020年度经审计净资产的4.74%；公司对外担保余额为0万元，占公司2020年度经审计净资产的0%。
本公告中经第七届董事会第十四次会议审议的为银行授信和产品销售提供的担保额度为818,513万元（其中欧元汇率按1欧元=7.8513元人民币计算），占公司2020年度经审计净资产的191.84%；其中对全资及控股子公司为银行授信提供的担保额度为818,513万元，占公司2020年度经审计净资产的191.84%；公司为产品销售对外提供的担保额度为0万元，占公司2020年度经审计净资产的0%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年4月16日以邮件方式发出通知，于2021年4月26日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中，现场出席会议的董事有5名，以通讯表决方式出席会议的董事有2名：王捷先生、李迁先生。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
董事会认为2020年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。
公司董事会根据2020年公司经营情况提交了《公司2020年度董事会工作报告》，公司独立董事王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网 （）登载的《软控股份有限公司2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》。
《公司2020年年度报告》详见巨潮资讯网 （），《公司2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司2020年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2020年年度报告》。
经中兴华事务所审计，母公司2020年度实现的净利润为63,128,677.30元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积6,312,867.73元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,126,598,800.54元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,183,414,610.11元。
在充分考虑现阶段经营与公司未来长期发展需要，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司2020年度利润分配预案为：2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司本年度不进行现金分红，而将未分配利润用于公司生产经营，进而增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。
公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2020年度股东大会审议批准。
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的回报，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2021年-2023年）股东回报规划。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
7、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2021年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2021年度审计费用110万元人民币，并依此审计费用金额与中兴华事务所签订《审计业务约定书》。
公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中兴华事务所为公司2021年度审计机构。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
保荐机构对此发表了核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
《软控股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（）。
独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表了独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
公司及子公司基于2021年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生关联交易，关联交易的金额预计不超过人民币290,000万元。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2021年董事及高级管理人员的薪酬方案。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《关联交易制度》进行修订。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规则制订的要求，公司结合实际情况，制订《董事会秘书工作细则》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规则制订的要求，公司结合实际情况，制订《印章管理制度》。
17、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》。
为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”），抚顺伊科思新材料有限公司等生产经营所需资金，同意上述子公司可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
18、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
19、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
20、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
21、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
22、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
23、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度，用于流动资开云APP 开云官网入口金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
24、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
25、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
26、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
27、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
28、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
29、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
30、审议通过《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
31、审议通过《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
32、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》。
为了满足业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
33、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000.00万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，同意海外子公司可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
34、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足海外子公司生产经营所需资金，同意海外子公司向银行申请总额不超过5,000.00万欧元或等值美元的融资，并由公司以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。
上述议案17至议案34，合计18项关于公司对外担保事项的议案具体内容详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事会选举杨慧丽女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。杨慧丽女士的简历详见附件1。
《公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（）。《公司2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事会决定于2021年5月20日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会。
《关于召开2020年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
杨慧丽女士：中国籍，无境外居留权，1977年出生，本科。自2002年加入公司以来，先后担任软控股份有限公司技术部经理，战略产品研发部总经理。现任公司董事、副总裁、兼任子公司青岛软控机电工程有限公司研究院院长、半钢成型系统事业部总经理。截至本公告披露日，杨慧丽女士未直接持有公司，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定于2021年5月20日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2020年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（2）网络投票时间：2021年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2021年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
7、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
12、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》
13、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向交通银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向中信银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》